检察机关在联邦陪审团的闭幕词中起诉Paul Manafort的“谎言”

2019-08-31 02:11:18 秋政限 26

弗吉尼亚州亚历山大市 - 特别顾问罗伯特·穆勒的团队星期三在保罗·马纳福特和他的“谎言”中敲定,因为在华盛顿特区郊区的前竞选主席的案件接近尾声。

检察官格雷格·安德烈斯(Greg Andres)概述了联邦政府针对Manafort的案件,结束了近两个小时的陪审团辩论。 Manafort的防守将有两个小时的时间来发表他们的论点,而Andres被允许进行17分钟的反驳。

“这是关于Manafort先生和他的谎言的案例 - 他的谎报在于他的纳税申报表以及他在银行后银行的谎言,”Andres告诉陪审团有六男六女。 “当你追随这笔钱的时候,这条小路上堆满了谎言。”

他补充说:“先生。 Manafort在他拥有它时会骗取更多的钱,并且当他不这样做时他会骗取更多的钱。“

安德烈斯走过政府对Manafort的案件,Manafort在弗吉尼亚州东区面临18项税务和银行欺诈罪。

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TS Ellis III法官听取了Andres的言论,一位蓝色适合的Manafort,在演讲期间有时与他的律师团队进行了交谈。

在审判的11天里,陪审团听取了二十多名证人的证词,Andres表示,Manafort 总统维克多·亚努科维奇和地区党提供 。

安德列斯说,这笔​​钱被隐藏在三个国家的31个银行账户中 - 塞浦路斯,圣文森特和格林纳丁斯以及英国。

“他拥有他们,他控制了他们,”Andres谈到与Manafort控制的实体有关的离岸账户,有一次引用了一系列电子邮件,其中Manafort将离岸账户称为“我的”账户。

来自Manafort 数百万美元流向美国的供应商,为高端服装,豪华轿车和房地产支付账单,Andres说,他指的是联邦调查局的法务会计师Morgan Magionos的证词。追踪Manafort的资金流向美国

总之,Manafort未能支付超过1500万美元的税款。

Manafort的经常成为埃利斯和检察官在诉讼期间争论的焦点,因为陪审员在早期听到了许多证人的证词,他们证明了Manafort与他们共度的金钱。 他通过国际电汇从外国银行账户支付给这些供应商的许多款项。

安德烈斯提出要解决埃利斯早些时候在审判中发出的警告,并指出尽管从他赚取和隐藏的数百万美元中度过了奢侈的生活,但Manafort并没有因为富裕而受到审判。

“此案不是关于Manafort先生的财富,”Andres说。 “在这个国家富裕并不是犯罪。拥有好东西并不是犯罪。我们今天不在这个法庭,因为Manafort先生很富有。”

Andres详细说明了Manafort不仅通过向税务机构报告其收入而提交虚假纳税申报表,而且还指出他歪曲了Peranova Holdings(Manafort控股的实体)和Telmar Investments Ltd.的两笔“贷款”。

Manafort从Peranova Holdings获得了150万美元,Peranova Holdings在他的政治和政策工作中实际上是从乌克兰寡头获得的收入,被归类为他的纳税申报表。

Manafort的前商业伙伴Rick Gates告诉法庭,150万美元被列为减轻Manafort税收风险的贷款。

然而,当他最终向银行寻求抵押贷款时,“贷款”成为Manafort的一个问题。 为了解决未偿还的债务,“贷款”被宽恕,从而使其成为收入。

“贷款不是收入,收入不是贷款,”安德烈斯告诉12人陪审团,然后提醒他们得出这样的结论是“常识”。

在整个审判期间,Manafort的律师试图将所谓的不法行为与盖茨联系起来,告诉陪审团Manafort不信任他的前商业伙伴,他可以获得大部分的金融交易。

但是,安德烈斯向陪审团询问盖茨等其他人是否有可能在海外开立银行账户,向这些账户存入6,000万美元,然后用1500万美元支付Manafort及其家人的费用。

“这有什么意义吗? 我们都应该这么幸运,“安德烈斯说。

盖茨对Manafort的证词跨越了三天,在此期间,据透露,他在十多年前从事婚外情,并在与他一起工作时从Manafort贪污了数千美元。

安德烈斯承认盖茨的绯闻,但向陪审团表示,辩方对此提出的问题是为了分散他们对客户指控的注意力。

“这是否会让Manafort先生减少对税务欺诈的控制?”他问道。

安德烈斯还承认,在选择盖茨作为帮助他从事犯罪行为的商业伙伴时,Manafort“没有选择童子军”。

“Manafort先生是盖茨先生的导师,特别是他自己的犯罪活动。” 安德烈斯说。

虽然盖茨被认为是控方的明星证人,但安德烈仍试图引导陪审员注意其他证人的证词,以及作为证据证明Manafort的罪行超出合理怀疑范围的文件。

“这个案件中的明星证人是文件,”安德烈斯说。

他说,这些文件详细说明了Manafort如何向三家不同的银行提交贷款申请,其中包括虚假信息和伪造文件。

在向Citizens Bank,Banc of California和The Federal Savings Bank寻求数百万美元贷款时,Manafort提交了他的公司Davis Manafort Partners International提供的诽谤性损益表,但没有披露他拥有的两处房产的未偿还抵押贷款。在纽约。

安德雷斯说,他还告诉两家银行原谅了150万美元的“贷款”,并且在他的美国运通卡上为纽约洋基队的季票购买了超过20万美元的未结余额,Manafort使用他的信用卡归功于盖茨。 。

他表示,Manafort的努力是为了让他对银行更有信誉,但也违反了法律。

Andres指出,Manafort经常使用金融术语来证明他对税法的了解,这部分证明了他打算遵守联邦法规。

他继续说,Manafort的纳税申报表在2010年至2014年期间是虚假的,Manafort从未在2011年至2014年期间根据法律要求提交外国银行和金融账户(称为FBAR)的报告。 他也没有向美国国税局披露他的离岸账户。

Andres详细介绍了Manafort对陪审团的能力,将他描绘成一名精明的政治人员,拥有法律学位,恢复了亚努科维奇的政治生涯,并完全了解所谓的不法行为。

“先生。 Manafort能干而且聪明,“Andres说。

在试图将Manafort与盖茨分开并向陪审团证明Manafort充分意识到发生了不法行为时,Andres提醒法庭,Manafort是一位“非常成功的国际顾问”。

“这是关于Paul Manafort和Paul Manafort的钱的案例,”Andres在他的结论中说道。 “政府要求你返回与证据一致的唯一判决,即对所有指控都有罪。”