联邦政府:德克萨斯州律师为卡特尔洗钱6亿美元

2019-05-23 06:14:13 闫剧颓 26

德克萨斯州EL PASO公开场合,Marco Antonio Delgado是慈善家,着名的El Paso商人和Carnegie Mellon大学的受托人。 但调查人员暗中说,他正试图为墨西哥贩毒集团洗掉超过5亿美元。

德尔加多星期四在埃尔帕索对联邦指控表示无罪,指控他密谋从2007年7月至2008年12月清洗6亿美元卡特尔的毒品利润。国土安全调查局表示,他与位于墨西哥瓜达拉哈拉的卡特尔有关。

如果罪名成立,已婚父亲将面临长达20年的监禁。

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联邦官员哥伦比亚广播公司埃尔帕索的附属公司KDBC-TV,他一次性起诉共谋洗钱,总共三页,并由一个大陪审团归还。 根据一项为期多年的调查,德尔加多正与位于瓜达拉哈拉的贩毒组织Milenio卡特尔合作。 联邦官员表示,德尔加多专门向美国银行存款,这笔款项同时在墨西哥撤回。

德尔加多的债券听证会定于下周三举行,当时检察官将试图说服法官将他关进监狱。

他的妻子和儿子在周四的听证会后拒绝发表评论,他的律师也是如此。 德尔加多上周被捕。

记录显示,德尔加多是埃尔帕索地区一位活跃的慈善家,捐赠给交响乐团,并且是教育慈善机构的成员。

Delgado还给他的母校Carnegie Mellon带来了250,000美元,以便在2003年建立奖学金。他后来成为匹兹堡着名大学的受托人,这个职位让他可以与通用汽车,USB财富等大公司的高层管理人员擦肩而过。管理和Oracle。

大学发言人肯·沃尔特斯证实,从2006年到2012年中期,德尔加多是一名受托人,他说:“我希望这是另一个人。”

凭借自己的说法,德尔加多甚至涉足墨西哥政治。 最近从该大学的网站上传来的一本传记说德尔加多从他的专业活动中退出,加入墨西哥当选总统恩里克·佩纳·涅托的竞选活动,并且他目前是他的过渡团队的一部分。

转型团队发言人Eduardo Sanchez表示,他们从未听说过Delgado,并指出该集团的网站,该网站没有将Delgado列为会员。 这些团队的任务是由当选总统会见现任官员并收集信息,以确保各主管部门之间的平稳过渡。

“显然,这个人不属于团队。我们不认识他,”桑切斯说。

桑切斯还排除了德尔加多可能曾担任佩纳尼托的顾问,或为其竞选活动工作或筹集资金的可能性。

至于为什么德尔加多会向大学提供此类信息,桑切斯推测“犯罪分子通常会说出不正确的事情。”

Delgado于1990年获得了Carnegie Mellon的Heinz学院的公共政策和管理硕士学位。他于2003年向学校捐赠了25万美元,用于建立促进西班牙语公共政策和管理的Marco delgado奖学金。当时的新闻稿中他认为学校“杰出的教师,与私营部门的紧密联系以及对解决问题的整体奉献精神”。

大学发言人沃尔特斯说,德尔加多提供了学校网站上的传记信息,包括他声称与墨西哥当选总统的联系。

他拒绝评论捐赠资金是否可以与毒品资金挂钩,或者是否已经调查了德尔加多在其传记中提出的要求。

“现在我们对这个问题一无所知,并在当局调查之前保留评论,”沃尔特斯说。

亨氏学院教授罗伯特施特劳斯告诉匹兹堡论坛报评论,他对德尔加多的起诉感到震惊。

“我认识马可·德尔加多已经相当多年了,”施特劳斯说。 他补充道,德尔加多从来就不是他的学生之一,但他“总是对我们的西班牙裔学生感兴趣,而且他很慷慨。”